APDEJT.si

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je aretirala Manojja Gaura, direktorja podjetja za nepremičnine Jaypee Infratech Ltd., zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno prevaro kupcev stanovanj v vrednosti 12.000 crore rupij, kjer naj bi podjetje Jaypee Associates Ltd. z Gaurjem na čelu nezakonito preusmerjalo sredstva kupcev.

Enforcement Directorate (ED) je začasno zasegel več kot 132 hektarjev zemljišč v Dhirubhai Ambani Knowledge City v Navi Mumbaiju, Maharashtra. Vrednost zaseženega zemljišča znaša 4462,81 crore rupij. Ukrep je bil izveden v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja.

Indijska preiskovalna agencija, Enforcement Directorate (ED), je zasegla premoženje Anila Ambanija, vključno z njegovim domom, v vrednosti več kot 3.000 crore rupijev (približno 360 milijonov ameriških dolarjev) zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno bančno prevaro, ki vključuje podjetja iz njegove skupine.

Enforcement Directorate (ED) je ponudil podjetju Flipkart, ki je v lasti skupine Walmart, možnost, da zaključi primer kršitve zakona FEMA (Foreign Exchange Management Act), če priznajo napako in plačajo kazen. Flipkart in Amazon India sta pod nadzorom ED zaradi domnevnih kršitev določb FEMA.

Organi pregona so aretirali Ashok Kumar Pala, finančnega direktorja (CFO) družbe Reliance Power, v povezavi z obtožbami o pranju denarja s ponarejenimi bančnimi garancijami. Pal je bil tudi izvršni direktor in nekdanji direktor družbe Reliance Power, ki je v lasti Anil Ambani.

Nekdanji igralec kriketa Yuvraj Singh se je pojavil pred Enforcement Directorate (ED) v zvezi s primerom, ki vključuje aplikacijo za spletne stave. ED preiskuje Singhovo vpletenost v nezakonite dejavnosti stav.

Enforcement Directorate (ED) je izvedel preiskave na približno ducat lokacijah v Delhiju, povezanih z voditeljem stranke Aam Aadmi Party (AAP) in nekdanjim ministrom Saurabh Bharadwajem ter drugimi, v zvezi s preiskavo pranja denarja. Preiskava je povezana z nepravilnostmi pri gradnji bolnišnic.

Enforcement Directorate (ED) je izvedel preiskave na več lokacijah, povezanih z ministrom Tamil Naduja I. Periyasamijem in njegovim sinom, ki je poslanec, zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z odredbo višjega sodišča v Madrasu glede primera nesorazmernega premoženja. Preiskave so potekale v Chennaiju in Dindigulu v okviru zakona o preprečevanju pranja denarja.

Nekdanji indijski igralec kriketa Suresh Raina je bil zaslišan s strani organov pregona zaradi suma vpletenosti v primer nezakonite spletne stavniške aplikacije. Raina naj bi bil z aplikacijo povezan preko določenih sponzorstev.

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v sredo izvedla racije na lokacijah, povezanih s Satishom Krishno Sailom, kongresnim MLA iz Karnatake, in drugimi osebami. Preiskava je del preiskave pranja denarja proti zakonodajalcu v zvezi z domnevnim nezakonitim izvozom železove rude. Preiskali so najmanj 15 lokacij v Karnataki, Goi in Mumbaiju v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

Enforcement Directorate (ED) je Roberta Vadro obtožil, da je prejel 58 crore rupij (približno 6,5 milijona evrov) nezakonitih sredstev v zvezi z domnevno goljufivim zemljiškim poslom v Shikohpurju, Gurugram. ED trdi, da je Vadra ta sredstva pral preko različnih podjetij. Obtožnica ga bremeni generiranja in pranja nezakonitih prihodkov.

Igralec Vijay Deverakonda se je pojavil pred uradniki Enforcement Directorate (ED) v Hyderabadu v povezavi s primerom nezakonitih spletnih stav. Preiskava se osredotoča na promocijo nedovoljenih spletnih platform za stave. Deverakondo so zaslišali o njegovi vlogi v tem primeru.

Direktorat za izvrševanje (ED) je zaslišal Anila Ambanija v zvezi s preiskavo prevare s posojili v višini 17.000 crore rupij. Reliance Infrastructure je zanikal preusmeritev 10.000 crore rupij in trdil, da je izpostavljenost podjetja znašala 6.500 crore rupij, kar je bilo v celoti razkrito in v postopku poravnave.

Organi pregona so izvedli preiskave na Andamanskih in Nikobarskih otokih v zvezi z domnevno goljufijo pri posojilih zadružne banke Andaman Nicobar State Cooperative Bank, ki vključuje nekdanjega poslanca iz te unijske republike. Preiskava se nanaša na nepravilnosti pri izplačilih posojil slamnatim podjetjem, ki naj bi koristila Kuldu.

Indijska agencija za finančni kriminal, Enforcement Directorate, preiskuje skupino Reliance, ki jo vodi Anil Ambani, zaradi obtožb o pranju denarja in odtekanju javnih sredstev. Agencija lahko zaseže ali odvzame sredstva podjetij Anil Ambani kot "izvire kaznivih dejanj".

Vrhovni sodnik BR Gavai je v odzivu na opazko, naj se vrhovno sodišče ne pusti omajati 'narativom' proti centralni preiskovalni agenciji, Uradu za izvrševanje, izjavil, da ne gledajo novic in ne spremljajo YouTube intervjujev.

Rahul Gandhi je javno podprl svojega svaka Roberta Vadro po tem, ko je Direktorat za izvršbo (ED) vložil obtožnico proti njemu v primeru pranja denarja. Gandhi je obtožbe označil za politično motiviran lov na čarovnice in obtožil vlado pregona. Obtožnica ED, vložena na sodišču Delhi Rouse Avenue pod zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA), navaja skupaj 11 obtoženih posameznikov/subjektov, vključno z Robertom Vadro.